Diplomado en Compliance, Fraude y Blanqueo

El Diplomado en Compliance, Fraude y Blanqueo te ofrece una formación integral para proteger la integridad organizacional frente a delitos financieros. Actualmente, desarrollas habilidades críticas para implementar controles internos robustos y éticos. Además, fortaleces tu perfil profesional mediante estrategias avanzadas de supervisión técnica. Finalmente, aseguras la transparencia corporativa en entornos globales complejos.

Título propio: Diplomado en Compliance, Fraude y Blanqueo

En colaboración con la Universidad Guillermo Marconi

Objetivos

Implementar marcos normativos sólidos para garantizar la transparencia en todas las operaciones

Identificar señales de alerta temprana relacionadas con actividades sospechosas de origen ilícito

Diseñar programas efectivos de prevención orientados a mitigar riesgos de carácter financiero

Evaluar el impacto de las regulaciones internacionales dentro de la estructura corporativa

Aplicar metodologías de debida diligencia para conocer profundamente a cada cliente nuevo

Gestionar crisis reputacionales derivadas de posibles brechas en el cumplimiento legal vigente

Temario (1 Módulos)

Diplomado en Compliance, Fraude y Blanqueo

Módulo 1. La función cambiante del cumplimiento

01 Regulación y riesgo

02 Influencias e Influenciadores

03 Gestión del riesgo regulatorio

04 El entorno de cumplimiento

05 El marco de cumplimiento

06 Actividades y enfoque de cumplimiento

07 Razones por las que el cumplimiento normativo es importante ahora

08 Desafíos de cumplimiento

09 Habilitación de la función de cumplimiento

Módulo 2. La lucha contra el blanqueo de dinero

01 ¿Qué es el lavado de dinero?

02 Métodos de lavado de dinero

03 Reglamentos federales

04 Normas internacionales

05 Creación de un programa de prevención del lavado de dinero de calidad para instituciones financieras

06 Conozca a su cliente y el programa de identificación de clientes

07 Nace un SAR

08 Consejos para investigadores de delitos financieros y de las fuerzas del orden

09 Fraude y lucha contra el blanqueo de capitales

10 Más allá de los delitos predicados básicos

11 ¿Qué podría salir mal?

Para quién es el curso

Oficiales de cumplimiento que buscan actualizar sus conocimientos técnicos

Auditores internos interesados en la detección de fraudes complejos

Abogados corporativos especializados en el marco legal vigente

Directivos bancarios responsables de mitigar riesgos financieros críticos

Analistas de riesgos enfocados en prevención de capitales ilícitos

Consultores externos dedicados a la asesoría en normativa internacional

Funcionarios públicos vinculados a la supervisión de delitos financieros

Contadores públicos que gestionan la transparencia en empresas globales

Sobre el Curso

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Diplomado en Compliance, Fraude y Blanqueo

Titulación

Al finalizar el programa, obtendrás un título otorgado por AICAD Business School, reconocido y válido en todo el Espacio Europeo de Educación. En el resto de países, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma de su máster o curso universitario realizado con nosotros, el reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya.

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