Módulo 1. Introducción al Derecho Penal Económico

01 Introducción
02 Definición, justificación y surgimiento de los derechos de propiedad
03 División de los derechos de propiedad
04 Adquisición y transferencia de propiedad
05 Conflicto y cooperación en el uso de la propiedad: el problema de las externalidades
06 Propiedad pública
07 Derechos de propiedad sobre la información
08 Responsabilidad y disuasión: teoría básica
09 Responsabilidad y disuasión: empresas
10 Extensiones del análisis de la disuasión
11 Responsabilidad, asunción de riesgos y seguros
12 Responsabilidad y costos administrativos
13 Descripción general de los contratos
14 Formación del contrato
15 Contratos de producción
16 Otros tipos de contratos
17 Teoría básica del litigio
18 Extensiones de la teoría básica
19 Temas generales sobre el proceso legal
20 Disuasión con sanciones monetarias
21 Disuasión con sanciones no monetarias
22 Extensiones de la teoría de la disuasión
23 Incapacitación, rehabilitación y retribución
24 Derecho penal
25 La estructura general de la ley y su optimalidad
26 Economía del bienestar y moralidad
27 Implicaciones para el análisis del derecho
28 La equidad distributiva del ingreso y la ley

Módulo 2. El derecho internacional de la responsabilidad por delitos económicos

01 Introducción
02 El despojo indígena como crimen internacional
03 El despojo indígena como violación de los derechos humanos fundamentales fundamentados en el derecho consuetudinario
04 El despojo indígena como violación del derecho consuetudinario internacional de las relaciones fiduciarias
05 Práctica de los Estados en los foros internacionales con respecto a los actos de enriquecimiento fraudulento
06 Prácticas estatales a nivel nacional que penalizan los actos de enriquecimiento fraudulento por parte de altos funcionarios estatales
07 El culto a la soberanía como obstáculo al principio de responsabilidad de los dirigentes en los crímenes económicos internacionales
08 obstáculos judiciales para responsabilizar individualmente a los jefes de Estado por actos de despojo de los pueblos indígenas
09 Hacia un marco para responsabilizar individualmente a los gobernantes constitucionalmente responsables por los actos de despojo de los pueblos indígenas
10 Fundamento jurídico de la jurisdicción sobre los delitos de despojo indígena

Módulo 3. Delitos corporativos y de cuello blanco

01 Introducción al estudio de los delitos de cuello blanco
02 Explicaciones tradicionales sobre los delitos de cuello blanco
03 Estructura de oportunidad de los delitos de cuello blanco
04 Leyes que rigen la industria de valores
05 Delitos bancarios y relacionados con el mercado de divisas
06 Crimen organizado y extorsión
07 Delitos que involucran a funcionarios públicos
08 Obstrucción de la justicia
09 Sanciones para delincuentes de cuello blanco
10 Control y prevención de delitos de cuello blanco

Módulo 1. Delito económico

01 Delitos económicos y criminología económica
02 Fraude
03 Soborno y corrupción
04 Delitos de cártel y antimonopolio
05 Delitos cibernéticos económicos
06 Delitos contra la propiedad intelectual y comercio ilícito
07 Espionaje industrial y económico
08 Lavado de dinero
09 Explicación del delito económico
10 Delitos económicos: derecho y regulación
11 La vigilancia estatal y transnacional de los delitos económicos
12 La vigilancia privada de los delitos económicos

Módulo 2. Compliance y riesgo de delitos financieros

01 Requisitos y prácticas de cumplimiento normativo
02 Cumplimiento normativo en los bancos globales
03 Requisitos de cumplimiento en las sociedades holding bancarias y sociedades holding internacionales (SMI)
04 Fallas de cumplimiento en los bancos globales
05 Implicaciones de la debilidad del cumplimiento en los bancos y sanciones regulatorias
06 Ley de Secreto Bancario Prácticas de Cumplimiento Antilavado de Dinero – Prácticas Ineficaces
07 Requisitos de capital – Prácticas ineficaces
08 Entrenamiento
09 Sanciones
10 Prácticas de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
11 Requisitos de capital – Prácticas efectivas
12 Ley de Secreto Bancario Prácticas de Cumplimiento Antilavado de Dinero – Prácticas Efectivas

Módulo 3. La nueva tecnología del delito financiero

01 La dinámica de los negocios, la ciberseguridad y la cibervictimización: poner en primer plano al guardián interno en la prevención
02 La evolución del phishing: análisis de la persistente ciberdelincuencia
03 Victimización por fraude en línea en China: un estudio de caso de Baidu Tieba
04 Interrelación entre Bitcoin, ransomware y actividades terroristas: evaluación de oportunidades criminales a través del marco teórico de actividades cibernéticas rutinarias
05 El uso de perfiles militares en esquemas de fraude romántico
06 La destilación de datos nacionales sobre delincuencia en un plan para la prevención del fraude a personas mayores: un análisis cuantitativo y cualitativo de los casos de fraude contra personas mayores del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos
07 El crimen organizado como delito financiero: la naturaleza del crimen organizado reflejada en los procesos y las investigaciones
08 Prevención del robo de identidad: perspectivas sobre soluciones tecnológicas desde el punto de vista de expertos del sector
09 Predicción de víctimas de robo de identidad: análisis de características y acciones preventivas mediante enfoques de aprendizaje automático
10 La identificación de una víctima modelo para la ingeniería social: un análisis cualitativo

Módulo 1. El crimen corporativo bajo ataque

01 La criminalización de la violencia corporativa
02 Responsabilidad penal de las empresas: de la inmunidad a la culpabilidad
03 El movimiento contra los delitos de cuello blanco
04 Evaluación de la culpa
05 Llegar a juicio: comienza la carrera de obstáculos
06 Probando Ford
07 Más allá del caso Ford Pinto: el legado de la criminalización
08 El procesamiento de los delitos corporativos en el siglo XXI

Módulo 2. Corrupción en las organizaciones

01 Crimen y corrupción en las organizaciones
Causas del delito y la corrupción en las organizaciones
02 Predicción de la mala conducta en el lugar de trabajo mediante la personalidad y el comportamiento académico
03 El papel de la confianza en el robo por parte de empleados
04 La influencia de la cultura nacional en la racionalización de la corrupción
05 Los efectos debilitantes del fraude en las organizaciones
06 Una reexaminación del síndrome de retraimiento en relación con la ética organizacional
07 Formas de minimizar la corrupción en las organizaciones empresariales: desarrollar y mantener una cultura corporativa ética
08 Cómo enfrentar la corrupción mediante pactos de integridad: el caso de Nigeria
09 Presas fáciles canadienses

Módulo 3. Liderazgo positivo

01 La inteligencia emocional del líder. Un reto colosal para un mundo en crisis
02 El líder en época de innovación y de profundos cambios
03 Liderar con sentido es liderar con valores. Misión, visión y operativa
04 Liderar personas es esencial conocer biología y conducta del individuo y del grupo
05 Creando y ejecutando estrategia para obtener mejores resultados de negocio con la gestión del conocimiento en la innovación
06 Comunicación pública y desarrollo de presentaciones eficaces
07 Liderar el impacto mediático. Comunicación con medios de prensa

Denominación de la asignatura: Trabajo Fin de Máster
Créditos ECTS: 10
Carácter de la asignatura: Obligatoria
Materia a la que pertenece: Trabajo Fin de Máster