Módulo 1. La lucha contra el blanqueo de dinero
01 Fundamentos, estructura y actores del blanqueo de capitales en el sistema financiero contemporáneo
02 Mecanismos y vulnerabilidades en la ocultación transnacional de capitales ilícitos
03 Evolución del marco regulatorio en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del crimen organizado
04 Gobernanza global contra el lavado de dinero y las sanciones económicas
05 Estructura y gobernanza del cumplimiento AML en el sistema financiero moderno
06 Fundamentos y prácticas del cumplimiento AML en los marcos KYC y CIP
07 El SAR en la lucha contra el lavado de dinero: evolución, estructura y rol en la inteligencia financiera
08 Hacia una investigación financiera efectiva: especialización, regulación, inteligencia y formación continua en la lucha contra el lavado de dinero
09 Coordinación, integración y motivación en el cumplimiento financiero: desafíos para prevenir el fraude y el lavado de activos
10 Mecanismos de lavado de activos en sectores no financieros: vida silvestre, criptoactivos, trata de personas y mercado del arte
11 Factores psicosociales y organizacionales en la prevención de la delincuencia de cuello blanco
Módulo 2. Instrumentos financieros
01 Fundamentos de las inversiones y sus métodos de medición contable mediante actividades experienciales
02 Análisis de instrumentos financieros con financiación implícita mediante el método de interés efectivo
03 Análisis integral del deterioro del valor y sus implicaciones contables y tributarias
04 Tratamiento contable de las inversiones como instrumentos financieros básicos medidos al costo y al valor razonable
05 Fundamentos y aplicación contable de los pasivos y el patrimonio neto en las organizaciones
06 Procedimientos y criterios para la baja en cuentas de activos y pasivos financieros
07 Criterios y procedimientos para las revelaciones de instrumentos financieros básicos en los estados financieros
08 Diseño y estructura de políticas contables para instrumentos financieros básicos y cuentas operativas
Módulo 3. Planificación para la jubilación y pensiones
01 Estrategias integrales de formación y asesoramiento financiero para la transición a la jubilación
02 Planificación financiera estratégica y optimización de recursos para la gestión de ingresos en la jubilación
03 Análisis de los sistemas de pensiones estatal y privado y su gestión en diversos escenarios jurídicos y financieros
04 Fundamentos del sistema tributario y gestión de obligaciones impositivas sobre la renta y el patrimonio social
05 Estrategia de inversión diversificada y mecanismos de protección de activos financieros mediante productos de renta fija y variable
06 Gestión estratégica del patrimonio inmobiliario mediante optimización energética seguridad integral y mecanismos de financiación residencial
07 Guía sobre jubilación y régimen fiscal para residentes en el extranjero
08 Análisis del desarrollo cultural y acceso inclusivo a actividades de ocio informales
09 Fundamentos operativos y marco normativo para la gestión del emprendimiento autónomo
10 Estrategias de inserción laboral y factores condicionantes en el mercado de trabajo actual
11 Clasificación y criterios de selección en el ámbito del trabajo voluntario
12 Gestión integral de la salud mediante prevención de riesgos y atención clínica especializada
13 Protocolos logísticos y gestión de contingencias en el transporte aéreo para viajeros
14 Gestión de la asistencia domiciliaria y alternativas residenciales para el cuidado de adultos mayores
15 Marco jurídico y financiero de la planificación sucesoria y la gestión del fallecimiento
