Técnico Ejecutivo Compliance Officer

(3.8)

Con el programa Técnico Ejecutivo Compliance Officer. Primero , obtendrás habilidades esenciales para garantizar el cumplimiento normativo en empresas. Además, aprenderás a identificar riesgos legales y desarrollar estrategias efectivas para prevenir infracciones. Asimismo, te capacitarás para asesorar a la alta dirección en asuntos de ética empresarial y colaborar con autoridades en investigaciones de cumplimiento.

Titulo : Técnico Ejecutivo Oficial de Cumplimiento

Objetivos

Identificar riesgos legales y éticos en entornos corporativos y financieros

Desarrollar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo en empresas

Implementar programas de prevención de delitos financieros y de corrupción empresarial

Realizar auditorías internas para evaluar el grado de cumplimiento normativo en organizaciones

Asesorar a la alta dirección en asuntos de cumplimiento y ética empresarial

Colaborar con autoridades y organismos reguladores en investigaciones y procesos de cumplimiento

Temario (9 Módulos)

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

Tema 1. Código de buenas prácticas
Tema 2. Naturaleza jurídica del compliance
Tema 3. Exigibilidad de los códigos de conducta
Tema 4. El código de conducta
Tema 5. Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

MÓDULO 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Tema 6. Criminalidad dentro de la empresa
Tema 7. Posibles riesgos de una empresa
Tema 8. Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
Tema 9. La persona jurídica en el código penal español
Tema 10. Sanciones penales contra persona jurídicas
Tema 11. Delitos
Tema 12. Sistema de penas

MÓDULO 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Tema 13. El Compliance Officer
Tema 14. Funciones y responsabilidades
Tema 15. Órgano personal vs órgano colegiado
Tema 16. La externalización del compliance

MÓDULO 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Tema 17. Introducción a la protección de datos
Tema 18. Normativa reguladora
Tema 19. La Agencia Española de Protección de Datos
Tema 20. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
Tema 21. Principio de calidad de los datos
Tema 22. Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
Tema 23. Consentimiento del afectado
Tema 24. Deber de secreto
Tema 25. Cesión o comunicación de datos
Tema 26. Seguridad de los datos
Tema 27. Los códigos tipo
Tema 28. Régimen sancionador

MÓDULO 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Tema 29. La norma ISO 19600
Tema 30. Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
Tema 31. Compatibilidad con otras normas similares
Tema 32. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
Tema 33. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
Tema 34. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

MÓDULO 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

Tema 35. Estrategias de prevención del delito en la empresa
Tema 36. Cuestiones relevantes de los programas de compliance
Tema 37. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
Tema 38. Los comités de auditoría y control interno
Tema 39. Programas de prevención de delitos penales

MÓDULO 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

Tema 40. Aspectos esenciales
Tema 41. Mapa de riesgos
Tema 42. El proceso de desarrollo del mapa
Tema 43. Áreas de riesgo a tener en cuenta
Tema 44. Cuadro de mando y plan de acción

MÓDULO 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

Tema 45. Introducción a los delitos empresariales
Tema 46. Estafas
Tema 47. Insolvencias punibles
Tema 48. Delitos relativos a la propiedad
Tema 49. – Intelectual
Tema 50. – Industrial
Tema 51. Delitos relativos al mercado y los consumidores
Tema 52. Delitos de corrupción en los negocios
Tema 53. De la recaptación y el blanqueo de capitales

MÓDULO 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

Tema 54. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Tema 55. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
Tema 56. De las falsedades documentales
Tema 57. Cohecho
Tema 58. Fraudes y exacciones legales

Para quién es el curso

Profesionales en gestión empresarial con enfoque legal.

Empleados de departamentos de cumplimiento en empresas.

Abogados interesados en especializarse en cumplimiento normativo.

Graduados en áreas relacionadas con derecho o administración.

Consultores en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Auditores con interés en el cumplimiento de las regulaciones empresariales

Gerentes y directores preocupados por la integridad corporativa

Personas con experiencia en control interno y prevención del fraude

Sobre el Curso

Técnico ejecutivo compliance officer

El Curso de Técnico ejecutivo compliance officer (Controller jurídico) ofrece una formación especializada en la materia. Asimismo, conocerás sobre la nueva reforma del Código Penal, que exige a todas las empresas el diseño e implementación de los sistemas y políticas de prevención de los comportamientos delictivos.

De esta manera, surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, la cual es la figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial.

Finalmente, este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de las empresas, las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse, así como las competencias y funciones de la figura de compliance.

Perfil del egresado

Aprender en profundidad el perfil del Compliance Officer o Controller Jurídico.
Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
Describir la figura del compliance officer.
Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

Estudia el Curso de Técnico ejecutivo compliance officer en Aicad

El curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer capacita a los estudiantes para entender y aplicar regulaciones legales y éticas en el ámbito empresarial, lo que aumenta sus oportunidades laborales y contribuye a la integridad corporativa y la toma de decisiones sólidas.

Modalidad de estudio

Clases online en directo: impartimos clases cruzadas y por especialidad todos los días, pero si no puedes asistir podrás acceder a las clases en diferido.
Eventos y talleres virtuales en directo: talleres especializados por titulación para profundizar en las últimas tendencias.
Actividades prácticas y proyectos estratégicos con grupos de trabajo en línea que te preparan para trabajar en las áreas más futuristas del mundo digital.
Foros para interactuar con tutores y compañeros.
Campus virtual donde accede a todos los contenidos para estudiar: calendario de clases, profesores, compañeros, horarios, chats.

Marketing de destinos turísticos en internet

Prácticas profesionales

En AICAD creemos que las prácticas son fundamentales para una formación completa y eficaz. Por eso contamos con un departamento de salidas profesionales y gestión de prácticas. En este sentido, cuando finalices tus estudios, salgas al mercado con experiencia profesional certificable en las empresas más destacadas del sector.

Formación bonificada para empresas

Somos una entidad acreditada por sepe FUNDAE, con lo que podrás fórmate sin costes directos. Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, disponen de crédito de formación para sus empleados, a través de deducción en las cotizaciones de la Seguridad Social. En este sentido, este crédito es concedido por la bonificación de la Fundación Tripartita (Fundae). Conoce todo el sistema: https://www.aicad.es/formacion-bonificada/

La formación bonificada para empresas, también conocida como formación programada o formación continua, es una formación... leer más en https://www.aicad.es/formacion-bonificada-empresas

Solicita en este enlace la documentación para la gestión de tu curso: https://www.aicad.es/formacion-bonificada/

Conoce quien puede y cuánto puede bonificar cada empresa en https://www.aicad.es/formacion-bonificada-proyecto/

Finalmente, ¿Quieres saber qué es FUNDAE? En el siguiente enlace podrás conocer de primera mano que es la Fundación Estatal para la formación y el empleo: https://www.fundae.es/

Reseñas

3.8

Basado en 20 reseñas

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars

(4/5)

Arturo Jiménez – 23 Sep 2020:

Excelente, muy bien seleccionado el contenido y los ejemplos. Totalmente recomendado

(4/5)

Emilio Moya – 01 Mar 2020:

Es un excelente curso, me gusto la metodología de la enseñanza, muy práctico y rápido de aprender

(5/5)

Luis Benítez – 29 Ene 2020:

Muy bueno, explica bastante bien.

(4/5)

Patricia Vega – 16 Ene 2020:

Excelente curso. Muy completo y muy bien explicado

(3/5)

Raúl Molina – 24 Nov 2019:

Excelente, la forma de explicar y los ejercicios estan geniales. Muy recomendable

(3/5)

Aureliano Fernández – 31 Jul 2019:

BUEN CURSO Y MUY BIEN EXPLICADO

(3/5)

Norberto Román – 30 Jul 2019:

Simplemente perfecto. Mil gracias por todo.

(3/5)

Fátima Garrido – 13 Jul 2019:

El curso es metódico y va de menos a más, las instrucciones son claras y precias haciéndolo el curso ideal para aprender o repasar los conocimientos

(3/5)

Dacio Benítez – 27 Jun 2019:

Muy bueno, estoy aprendiendo. La verdad que explica muy bien y me resulta muy ameno.

(3/5)

Beltrán Domínguez – 04 Jun 2019:

Excelente curso!

(5/5)

Fermín Herrero – 05 Abr 2019:

Buen curso.

(4/5)

Oriol Ramos – 25 Mar 2019:

Muy bueno, estoy aprendiendo. La verdad que explica muy bien y me resulta muy ameno.

(4/5)

Oriol Montoro – 22 Feb 2019:

Muy buen curso y bien explicado, lo recomiendo

(5/5)

Emilia Torres – 18 Oct 2018:

Buen curso.

(4/5)

Renato Martínez – 24 Sep 2018:

Simplemente perfecto. Mil gracias por todo.

(4/5)

Lucano Crespo – 06 Sep 2018:

Muy bueno, explica bastante bien.

(3/5)

Nieves Cruz – 03 Sep 2018:

Curso muy completo y totalmente recomendable!

(5/5)

Claudia Ramos – 21 Ago 2018:

El curso es muy claro y fácil de entender

(4/5)

Emilia Gil – 17 Ago 2018:

Grandioso curso, concreto y directo conceptualmente en todas sus unidades y contenidos.

(3/5)

Ester León – 12 Ago 2018:

Excelente explicación con demostraciones prácticas a través de imágenes. Muy clara la información. Muy recomendable.

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Titulación

Al finalizar el programa, obtendrás un título otorgado por AICAD Business School, reconocido y válido en todo el Espacio Europeo de Educación. En el resto de países, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma de su máster o curso universitario realizado con nosotros, el reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya.

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